В южных регионах России, включая Ростовскую и Краснодарскую области, а также Воронеж и Крым, организованная преступная группа обманула 288 граждан, завладев их деньгами под предлогом строительства жилых домов. Ущерб, по данным правоохранительных органов, составил более 1 миллиарда рублей. В настоящее время один из участников ОПГ находится в международном розыске, и, возможно, скрывается в Армении.
С июля 2023 года по ноябрь 2024 года трое мошенников собрали деньги от жителей четырёх регионов, но обещанные дома так и не были построены. В рамках расследования допросили более 450 человек и провели 317 судебных экспертиз. Правоохранительные органы также обратились в банки с просьбой о продлении кредитных каникул для жертв мошенников.
Общее количество эпизодов по делу достигает 285, и установлено, что похищенные средства были легализованы на сумму свыше 260 миллионов рублей. На имущество обвиняемых и их соучастников наложен арест на сумму более 120 миллионов рублей. Уголовное дело в отношении всей группы выделено в отдельное производство, и работы по установлению всех потерпевших продолжаются, сообщает ТАСС.